2019币圈打压记录：500多人被捕，涉案金额超200亿

文字｜DeepFlow, by Clyde

币圈从业者过年难。

10月30日，BISS（币市）交易所集体“失联”，包括币圈KOL陈怒霞和刚入职的实习生。随后有媒体报道称，BISS涉嫌非法集资诈骗。

“如果按照相关标准处罚，管理人员基本会被处罚10年。” 一位法律内部人士告诉 DeepFlow。

一道雷雨在币圈修炼者的头顶上炸开。他们如梦初醒——原来，币圈的“镇匪”已经开始了。

“我要逃跑吗？” 交易所运营商陆翔告诉DeepFlow（id：deep-flow），一个刚毕业半年的95后，一脸焦急。

他表示，自BISS“出事”以来，投资者纷纷提币，交易量也缩水至前期的一半，公司业务基本停滞不前。

据悉，除火币和OK两大交易所外，国内大部分交易所都选择了“分布式办公”模式。

一些交易所老板甚至下海了。据悉，IDAX交易所老板雷国荣已经撤离公司，带着冷钱包逃跑。

据公开信息不完全统计，仅2019年，全国就有至少500多人因涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关抓获，涉案金额超过226亿元。

换句话说，BISS 只是一个序幕。

在 BISS 之前，逮捕行动已经开始。BISS之后，更大的围剿即将来临……

500多人被捕

如果BISS交易所没有被抓，很多币圈的人还是会被卷入区块链的浪潮和春风中。

“又是一段集体狂欢期，这一次牛市将超乎所有人的想象。” 中央鼓励区块链发展后，BISS交易所创始人BMAN在微博上发文。

区块链的春风尚未到来，币圈的寒冬已悄然来临。

BiKi交易所被《证券时报》评为“割韭菜”；大多数 BISS 员工被捕；币安和波场官方微博被封；东方卫视报道称，在上海安排整顿虚拟货币相关业务后，“币安”驻上海办事处关闭。

11月18日，银保监会非法集资处置部际联席会议办公室发函，提醒警惕打着“区块链”幌子进行非法集资的风险币团网交易所创始人，并提醒部分不法分子借机炒作“区块链”的概念，使用所谓的“区块链”概念。以“虚拟货币”名义非法吸收公款，但这些项目与区块链技术无关。

刚刚进入区块链行业半年的定律没想到，短短一个月的时间，区块链行业瞬间从火爆的风口变成了人人喊叫的“枪口”。

和向鲁有同样想法的人不在少数，包括业内老头周奎安在内。

“这次比‘94’还惨，‘94’没有抓交易所，今年还要抓人。” 周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017年9月4日，央行等七部委联合发文全面禁止ICO。一时间，交易所宣布停业或出海。

但向陆和周奎安不知道的是，BISS兑换并不是“币圈打压”的开始。早在今年年初，对虚拟货币诈骗的查处就已经在进行中。

2019年3月，在多地公安机关的协助下，金华市公安局一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”诈骗案，在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人。名额，并冻结资金5000万元以上。

2019年6月，上海市公安局闵行分局抓获了18名利用虚拟货币诈骗的团伙。诈骗团伙搭建了自己的交易平台币团网交易所创始人，成立了货币兑换群，每个群里只有一个受害者，其他团伙成员都是诈骗团伙的成员。

2019年8月，浙江省东阳市公安局破获一起特大虚拟货币诈骗案。警方赴安徽、四川、广东、上海等7省抓捕犯罪嫌疑人71名，平行案件200余起，案值超亿元。元。

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据公开信息不完全统计，自2019年以来，至少有500余人因涉嫌虚拟货币诈骗被公安机关抓获，涉案金额超过226亿元。

圆和硬币圈

虚拟货币诈骗大致可以分为两类。

一种是利用区块链和虚拟货币的噱头来实际进行欺诈，比如PlusToken，另一种是包括数字货币和区块链技术，比如BISS交易所，也就是业内所谓的盘（基金盘）。) 圈和货币圈。

币圈从业者张亮告诉DeepFlow，大部分被捕的人不能算是真正的“币圈人”。他们从一开始就是骗子，虚拟货币只是他们诈骗的工具，就像电话是电话诈骗的工具一样。主流币圈基本没有这种人，他们的币也没有在主流交易所上市，所以需要区分两者。

今年逮捕和审理的案件，大部分属于圈子。它没有引起业界的注意。“逮捕这些传销欺诈者对行业来说是一件好事。” 张良说。

进入2019年之后，币圈和盘面逐渐呈现出融合趋势。比如ZG交易所、ICC网红链。

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道，西安未央分公司现已受理“ICC互联网红链”诈骗案。

被誉为“智慧经济网红时代之王”的“ICC网红链”，号称投资100元，可赚100万元。“新建”项目，即第一个项目。

“ICC互联网红链”通过传销吸引了全国数万人投资参与，但最终币价暴跌99.99%，投资者赔钱。

在其公开的新闻稿中，ZG和BTA是战略合作伙伴，但据知情人士透露，两者勾结，共同割韭菜。

公开资料显示，ZG交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所BTCC创始人杨林克，ZG交易所CEO为前GBLS峰会创始人赵长宇，均为主流。货币圈。

目前ZG已经下架了BTA相关的交易对和信息，但相关的宣传信息仍然可以在网站上找到。

但目前，无论是币圈还是交易圈，都笼罩在“围剿”的阴霾之中。

一位与BISS有业务往来的知情人告诉北京商报，从BISS的商业模式来看，其违规行为主要涉及以下三个方面：

一是为无资质用户非法买卖美股

二是其会员制拉新模式或涉嫌传销

三是涉嫌洗钱

此外，BISS还声称拥有创新的商业模式，即“货币股票交易”和“会员制”。

一位资深业内人士直言，这一创新交易无疑绕过了个人购汇限制，是违法的。

关于BISS交易所，再加上官方媒体和中央媒体的多次报道，“区块链不是提现链”。区块链从业者，尤其是交易所从业者，变得紧张起来。

据悉，除火币和OK两大交易所外，国内大部分交易所都选择了“分布式办公”模式。

交易所不得不集体保持沉默，以免在下一步踩到红线。

毕竟，非法币圈的边界在哪里？修炼者可能被指控犯有哪些罪行？

9 个计数

法律界人士梁静表示，币圈可能存在的犯罪包括以下9种犯罪：

1.涉嫌非法集资（非法集资分为非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪）

2.擅自发行股票、公司、企业债券罪

3. 涉嫌组织和领导传销

4.怀疑开赌场

5.涉嫌洗钱

6.涉嫌非法经营

7.涉嫌欺诈

8.涉嫌侵犯公民个人信息罪

9. 涉嫌协助网络犯罪活动

其中，“ICO、IEO和发币属于非法集资和欺诈，合约属于非法期货，杠杆和借贷属于非法资金配置，币币股等业务存在外汇资产流失风险，OTC有洗钱风险。”

BISS交易所涉嫌第1项和第7项。“按照上述标准，管理层的刑期可能从10年开始。” 梁静透露。

“此次BISS的落网，给币圈敲响了警钟，目前将严查虚拟货币诈骗案。”

根据DeepFlow从BiKi交易所上市人员处获得的数据，BiKi为上市项目方提供市场交易服务。

在BiKi交易所的合作案例中，“市场上亿资金”和“出货上亿资金”的项目不计其数。

像 BiKi 这样的交易方式在交易所中并不少见。

大多数货币交易所的惯用模式是，团伙搭建交易平台，发行“空气币”，通过互联网诱骗投资者进行黄金投资，最终操纵币价进行收割。这种类型的交易涉及欺诈。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示，对于虚拟货币交易，将适用刑法第225条处理非法经营罪。

如果有任何操纵市场的行为（尤其是量化团队的配合），将会以更严重的欺诈罪处理，不排除会处以多项罪名，最高可判处无期徒刑.

《中华人民共和国刑法》第266条规定：“诈骗公私财物，数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。有期徒刑，并处罚款或者没收财产。”

根据最高法司法解释，诈骗数额在五十万元以上的，即使数额特别大，而且犯罪嫌疑人通过发短信、打电话等方式对不特定多数人实施诈骗的，利用互联网发布虚假信息的，将酌情从严执法。惩治。

“币圈案基本符合这两个标准。一旦被定性为诈骗，就难逃重罚。关键是是否通过电信或网络渠道进行虚假宣传，向投资者承诺或暗示高额回报，引诱他们参与投资。” 梁静告诉DeepFlow DeepFlow。

货币兑换和项目方动辄上亿的交易量，再加上联合社区运营等互联网手段的“拉动”，已经涉嫌上述两点。

很多修炼者都觉得逃不掉了。最近，有交易所老板跑路的报道。

不过，即便队伍逃往国外，警方也出手出击，进行越境抓捕。

6月，号称“币圈第一基金”的PlusToken平台，涉案超200亿，彻底崩盘。创始团队在瓦努阿图销毁犯罪证据时被警方逮捕。

法网还原，疏而不漏。一旦你选择发行硬币，你将不得不面对刀锋嗜血的结局。

小萨说，我国对本币发行的法律定性根本没有改变。如果在中国进行ICO或变相ICO，我国法律将其认定为非法公开融资行为，涉嫌违法犯罪。

绝大多数区块链项目都在新加坡设立基金会，采用VIE架构，以境外实体身份在境外发行货币，掩盖不了“非法公开融资”的性质，仍处于中国法律不允许。被“禁止”。

逮捕迫在眉睫

近期，由于国家层面对区块链的鼓励，出现了很多传销，甚至有人声称自己代为发行央行数字货币DCEP，天天抢额度。

看似新概念和新风口，实则是骗局。类似的事情之前在众筹、P2P等领域也发生过。

小飒透露，出于“打早打小”的考虑，国家层面可能已经警觉，在新一轮购币狂潮形成之前，将率先化解风险阶段性和防止发生大量涉及利益相关者的金融案件。（预示P2P）。

近日，上海、北京、东莞、杭州、深圳、河南等多地监管机构“亮剑”，对数字货币交易相关活动进行了严查。

据肖飒介绍，从办案经验来看，年终结案是各省市执法部门非常关注的“时间节点”。

她说，今年前三季度，汇案无罪率（救助率）较高。近一个月来，我感到一阵寒意，校长被取保候审的概率很小，参与处罚的技术人员也不少。

其背后的含义不言而喻：逮捕迫在眉睫。

交流从业者度过了艰难的一年。

（尊重受访者意愿，文中香璐、周奎安、张亮、梁静均为化名）